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打骗打虚,各地税务机关又有新动作!

发布时间: 2018-08-06 11:53

今年以来,我国进一步加大打击骗税和虚开工作力度,在全国范围内开展跨部门、跨区域专项行动,联合查处一批重大骗税虚开案件。同时,各地税务部门也加大了“黑名单”公布力度,通过多部门联合惩戒严打骗税虚开违法行为。

上海严查虚开增值税发票和骗取出口退税

 

截至今年6月底,上海市税务部门查实虚开企业超1100户,移送公安机关追究法律责任400余户;认定虚开发票34.2万份,涉案税额79.2亿元。

  

随着经济形势的不断变化和商事制度改革的不断推进,涉税违法犯罪的手段、形式和特征也发生了一些变化,利用空壳企业进行暴力虚开活动日益猖獗,利用供应链、综合服务平台等新兴业态骗税更加隐蔽,虚开增值税发票和骗取出口退税等税收违法行为增多。

  

今年上海市税务部门与市公安部门密切配合,已破获了5起重大虚开犯罪团伙案件,抓捕犯罪嫌疑人104名,挽回国家税款损失数十亿元,打掉了虚开团伙的嚣张气焰,提升了对不法分子的震慑力度。

  

上海市税务部门还联合公安、海关、银行等部门,密切合作协同攻坚,依托税收大数据,共同开展数据分析,利用工商登记、发票、人员身份、资金流水等信息综合研判,筛选出一批风险高、危害大的骗税和虚开犯罪团伙实施精准打击,开展跨部门、跨区域专项行动,共同打击涉税违法犯罪,进一步丰富公安派驻税务联络机制的内涵和形式,实现税务行政执法与刑事司法执法的有机衔接,不断提升联合打击的质效。

  

据悉,今年上海市税务部门已对外公布税收“黑名单”信息66件,联合34个部门对相关涉案人员实施限制出境等联合惩戒措施。“黑名单”列名企业在经营、投融资、工程招投标、政府采购、取得土地供应方面都将被限制或禁止。

  

上海市税务部门对新产业、新业态和初创企业引导遵从;对纳税信用级别较高、不是故意偷逃骗税的纳税人鼓励自纠;对一般性非故意涉税违法的纳税人体现罚当其责;对故意偷逃骗抗税、严重破坏税收秩序的则重点查处。税务部门通过分类应对、精准施策的方法来进一步推进社会诚信体系建设,优化营商环境。

广东用“机器学习”算法研判发票虚开潜在风险

 

近年来,随着商事登记制度改革、行政审批制度改革等“放管服”改革的深入推进,大量市场主体低门槛进入市场,为税收风险管理带来了更大的挑战。国家税务总局广东省税务局紧紧抓住改革契机,运用大数据思维和工具构建全链条风险管理体系,探索用“机器学习”算法研判发票虚开潜在风险,将风险管理关口前移,运用大数据分析精准打击发票虚开行为。新税务机构成立后,税收数据进一步集成,“机器学习”算法有望发挥更大的威力。

  

据介绍,广东省税务局运用“机器学习”算法,对省内114户疑点企业通过办税实名结果,进一步延伸分析“上下游”和“同一人在其他企业任职”的情况,发现有13组疑似团伙,涉嫌虚开发票企业98户,其中有21户已被采取严格限量供应发票、异常增值税扣税凭证管理、暂停网上申报业务和纳税评估等措施;对另一户虚开嫌疑明显的企业开展延伸分析,发现该企业的办税员同时还兼任16户同行业的其他企业办税员,16户企业中大部分企业开业后领用了几百份万元发票,且购进货物发票显示多为手机整机,销项发票显示多为集成电路、摄像头、电芯、镜头、主板等手机零件,进销比对严重不匹配。

 

通过基层核查,发现该16户企业疑似同一虚开团伙,涉嫌虚开增值税专用发票合计4.06亿元。同时,按照“机器算法”扫描结果,联合公安部门查获一个虚开增值税专用发票的窝点,抓获6名犯罪嫌疑人,查获9户涉嫌虚开增值税专用发票企业印章、税控器具、空白发票和已经开具的发票、拟虚开发票计划等一批涉案物品。涉嫌虚开增值税专用发票的企业共14户,涉嫌虚开增值税专用发票价税合计1.95亿元。

  

广东省税务局有关负责人表示,接下来,新的税务机构将在原国税地税征管数据逐步整合的基础上,全力推进基于云架构的大数据治理体系及应用系统建设工作,把先进的大数据分析技术和应用理念引入风险管理工作,继续发挥办税实名制的基础保障性作用,以税收实名数据为基础,将有限征管资源配置于税收风险更集中、风险级次更高的纳税人,不断提升税收征管效能,夯实税收征管现代化的征管基础。

44户企业受罚!贵州省破获虚开发票大案

  

贵州省安顺市税务局近日查获虚开增值税普通发票大案。该案虚开发票2367份,金额达2.73亿元,44户涉案企业分别被罚款50万元,59名涉案人员被纳入“黑名单”。目前,该案件已移送公安机关进一步查处。

  

2017年9月,安顺市西秀区税务部门对某建材销售公司约谈时发现,联系电话显示空号、核查登记生产场所无企业。省、市、区联合检查组调查发现,该公司登记生产经营地址及开户银行账号不存在、登记电话为空号,该公司注册虚假地址、虚假填列银行账号的事实昭然若揭。

  

检查组通过系统查询比对发现,另有19户企业财务人员与该公司财务负责人登记电话号码相同、8月申报情形与该公司一致;对“当期应纳税额减征额”申报核查,又发现14户企业同期申报手法与该公司一致;2018年4月,省税务部门稽查局再度检查出10户同类涉嫌虚开普票企业。至此,44户涉嫌对象全部浮现水面。

  

该案44户涉嫌企业均为2017年5至6月新办证户,法定代表人身份为福建、广东,虚开期间集中在2017年7至8月份,受票方多为外省企业;短期作案后迅速走逃。

  

鉴于被查对象已全部走逃,税务部门与公安部门组建警税专案小组联合查办。目前,此案件已成功告破,44户涉案企业在2017年7至8月份采取独立对外与相互交替虚开方式,虚开增值税普通发票2367份,金额达2.73亿元,税额818万,受票方涉及贵州、重庆等8省市的85户企业。

  

据了解,此类作案分子采取的手段一般是先注册虚假公司,套取发票后四处散发小广告代开普通发票,收取开票金额2%的手续费,待受票方验票后再付款。

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